I. Introducción: El Sistema de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (SPLAFT) comprende las políticas y procedimientos para detectar de forma temprana y oportuna las operaciones sospechosas vinculadas al lavado de activos o financiamiento del terrorismo. En esta línea, el artículo 2 de la Resolución de la Superintendencia de Banca y Seguros...
