Consideraciones generales sobre el Sistema de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (SPLAFT)
Entrada

Consideraciones generales sobre el Sistema de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (SPLAFT)

I. Introducción: El Sistema de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (SPLAFT) comprende las políticas y procedimientos para detectar de forma temprana y oportuna las operaciones sospechosas vinculadas al lavado de activos o financiamiento del terrorismo. En esta línea, el artículo 2 de la Resolución de la Superintendencia de Banca y Seguros...

Medios técnicos de defensa en el proceso penal: Las defensas previas y las excepciones
Entrada

Medios técnicos de defensa en el proceso penal: Las defensas previas y las excepciones

I. Introducción: Los medios técnicos de defensa son una manifestación de las limitaciones del ius puniendi estatal, naturales al Estado Constitucional de Derecho.[1] Tienen como finalidad anular o regularizar el proceso penal mediante la oposición o contradicción de la acción penal[2]. De este modo, observan la acción penal para que un vicio sea subsanado o...

Consideraciones en torno a la institución procesal de prisión preventiva
Entrada

Consideraciones en torno a la institución procesal de prisión preventiva

I. Concepto: La prisión preventiva es una medida cautelar de carácter personal que priva temporalmente la libertad ambulatoria de una persona con su ingreso al centro penitenciario. Su finalidad es garantizar los fines del proceso y el cumplimiento eventual de la pena. Asimismo, su duración es de 09 meses en procesos no complejos y de...